8月28日，記者從農行襄陽分行獲悉，該行宜城鄢城支行工作人員在發現一客戶賬戶有涉詐嫌疑后，妥善應對，成功堵截4.46萬元異常取現，并及時報警，配合公安機關現場抓獲涉詐嫌疑人。
8月22日中午12時許，紀某匆匆來到農行宜城鄢城支行辦理業務。他先要求取現4.46萬元，隨后翻看了下手機又改口要取現4.45萬元，賬戶中留100元。
由于該客戶行為異常，又是異地客戶，取現后賬戶基本不留存余額，這些特征立即引起了當班柜員的警覺。當班柜員隨即查詢了該客戶近一年的交易流水，發現該賬戶近一年除結息外未發生任何交易，當天突然開始發生交易，進賬前有小額嘗試性交易，隨后賬戶有多筆資金集中進賬，總計16.4萬多元。賬戶還顯示，中午12點之前該客戶在其他網點辦理了10萬元現金取款，隨后在另一網點ATM取款機取現2萬元。當班柜員向該客戶核實資金來源和款項用途時，該客戶一直佯裝看手機，對資金來源及用途支支吾吾說不清楚。
當班柜員立即通過手勢和暗語，向正在大廳值班的網點負責人報告情況。網點負責人看到后心領神會，再次向該客戶了解情況。該客戶稱父母讓他來取現，自己也不知道轉賬的是誰。進一步核實情況后，網點負責人立即撥打宜城市反詐中心的電話報警。此時，紀某感覺情況不妙，向工作人員提出暫不取款了，準備離開營業大廳。當班柜員靈機一動，以剛收現金需清分為由，拖延時間穩住紀某。幾分鐘后，宜城市反詐中心的兩位民警趕到現場，核實情況后立即對紀某進行了控制，現場收繳了其隨身攜帶的手機、銀行卡、身份證等物品，隨后將其帶走調查。
據介紹，農行襄陽分行長期以來持續聚焦支付安全，加強大額取現管理，要求各網點提高對取現客戶的涉詐排查和反詐宣傳，加強員工業務學習和反詐培訓;始終堅持以客戶為中心，通過精準判斷、全力勸阻、及時宣傳，筑牢反詐“防火墻”，全力防范電信詐騙案件發生，守護好老百姓的“錢袋子”。
(記者 孫鳳玲)
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