證券代碼：002900      證券簡稱：哈三聯     公告編號：2023-043

               哈爾濱三聯藥業股份有限公司

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛


(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

會議（以下簡稱“本次會議”）通知以書面及電子郵件形式于 2023 年 7 月 7 日

向全體監事發出。

行政法規、部門規章、規范性文件及《哈爾濱三聯藥業股份有限公司章程》的有

關規定。

  二、監事會會議審議情況

  會議審議通過了以下議案：

的議案》

  經審核，公司本次對“哈三聯大容量注射劑生產線擴建項目”結項并將節余

募集資金永久補充流動資金，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1

              《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資

號——主板上市公司規范運作》、

金管理和使用的監管要求》等相關規定，有利于提高募集資金使用效率，項目已

達到預定可使用狀態，不存在損害公司及股東利益的情形，同意該事項并同意提

交公司股東大會審議。

 表決情況：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票

 表決結果：通過。

 本議案需提交股東大會審議。

  三、備查文件

 特此公告。

                        哈爾濱三聯藥業股份有限公司

                                      監事會

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