?????????方正科技集團股份有限公司

第十三屆董事會?2023?年第三次會議獨立董事對相關事項的獨立意見

?根據《上市公司獨立董事規則》


(資料圖片)

??????????????《上海證券交易所股票上市規則》

和《公司章程》的有關規定，作為方正科技集團股份有限公司（以下

簡稱“公司”

?????）的獨立董事，我們認真閱讀了公司提供的相關資料，

基于個人獨立判斷，對公司第十三屆董事會?2023?年第三次會議相關

事項發表獨立意見如下：

??公司全資子公司開展外匯套期保值業務，是為了有效防范進出口

業務中的匯率風險，降低匯率波動對生產經營的影響，增強公司財務

穩健性，不進行以投機為目的的外匯交易。公司已修訂了《外匯套期

保值業務管理制度》并完善了相關內控流程，公司采取的針對性風險

控制措施可行有效。公司全資子公司開展的外匯套期保值業務將遵守

相關法律、法規、規范性文件及公司相關制度的規定，不存在損害公

司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司全資子

公司在不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，按照相關制度

的規定適時開展外匯套期保值業務。

??公司全資子公司開展商品期貨套期保值業務，是為了規避生產經

營中所需黃金、銅及其他原材料價格波動風險，穩定采購成本，從而

降低原材料市場價格波動對公司生產經營成本的影響，增強公司財務

穩健性，不以投機、套利為目的。公司已制定了《商品期貨套期保值

業務管理制度》并完善了相關內控流程，公司采取的針對性風險控制

措施可行有效。公司全資子公司開展的商品期貨套期保值業務將遵守

相關法律、法規、規范性文件及公司相關制度的規定，不存在損害公

司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司全資子

公司在不影響正常經營資金需求和資金安全的前提下，按照相關制度

的規定適時開展商品期貨套期保值業務。

??（以下無正文）

（本頁無正文，為《方正科技集團股份有限公司第十三屆董事會?2023

年第三次會議獨立董事對相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事簽名：

?????祁衛紅????????蔡一茂???????張紅

????????????????????二○二三年六月十四日

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