證券簡稱：中興商業(yè)??????????????證券代碼：000715??????公告編號：ZXSY2023-25

?????中興—沈陽商業(yè)大廈（集團）股份有限公司

???????關于取消?2022?年度股東大會部分議案暨


(資料圖)

??????????????股東大會補充通知的公告

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???中興—沈陽商業(yè)大廈（集團）股份有限公司（以下簡稱“公

司”）定于?2023?年?6?月?16?日召開?2022?年度股東大會，具體內容詳

見?公?司?于?????2023???年????5???月???24???日?在?巨?潮?資?訊?網

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于召開?2022?年度股東大

會的通知》（公告編號：ZXSY2023-21）。

???鑒于原擬提交?2022?年度股東大會審議的第?9?項議案《關于修改

<董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》尚需進一步完

善，基于審慎性考慮，公司于?2023?年?6?月?10?日召開第八屆董事會

第十二次會議及第八屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于取消

事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》。

???本次取消股東大會部分議案的程序符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和《公司章程》等相關規(guī)定。本次除取消上述議案外，

公司?2022?年度股東大會的其他議案、股權登記日、召開時間、召開

地點、召開方式等事項均保持不變，現將公司?2022?年度股東大會補

充通知公告如下：

???一、召開會議的基本情況

???公司于?2023?年?3?月?28?日召開第八屆董事會第十次會議，決議

召開?2022?年度股東大會。

規(guī)則》等有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的

規(guī)定。

???（1）現場會議召開時間：2023?年?6?月?16?日（星期五）14:30

???（2）網絡投票時間

???通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為?2023

年?6?月?16?日?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

???通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為?2023?年

合的方式召開。

???（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于

司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件?1），該股東代理人

不必是本公司股東。

???（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

???（3）公司聘請的律師。

???（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

議室。

??二、會議審議事項

????????????????????????????????????????備注

?提案編碼???????????????提案名稱??????????????該列打勾的欄

??????????????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

???????????《2022?年度財務決算報告及?2023?年度財

???????????務預算報告》

???????????《關于續(xù)聘公司?2023?年度會計師事務所的

???????????議案》

???????????《關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

???????????《未來三年（2023—2025?年）股東分紅回

???????????報規(guī)劃（草案）》

??此外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

??上述議案已經公司第八屆董事會第十次會議及第八屆監(jiān)事會第

五次會議審議通過（具體內容詳見?2023?年?3?月?30?日《中國證券

報》《上海證券報》和巨潮資訊網的相關公告）。

??其中，第?8?項議案需以特別決議，即須經出席會議的股東所持

表決權的三分之二以上通過。

??上述全部議案對中小投資者表決單獨計票，公司將根據計票結

果進行公開披露。

??三、會議登記等事項

?????（1）法人股東由法定代表人出席會議的，須持有加蓋公章的營

業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理會議登記手續(xù)；

委托代理人出席的，還須持有法人授權委托書原件和出席人身份證

辦理登記手續(xù)。

?????（2）個人股東持本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證進行登

記。

?????（3）因故不能出席本次會議的股東，可授權委托代理人出席。

?????（4）異地股東可以信函或傳真方式登記。

證券部。

?????（1）公司地址：遼寧省沈陽市和平區(qū)太原北街?86?號

?????（2）聯系電話：024-23838888-3715

?????（3）傳?????真：024-23408889

?????（4）電子郵箱：zqb715@zhongxingsy.com

?????（5）聯?系?人：劉女士、周女士

?????四、參加網絡投票的具體操作流程

?????在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或

互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參

加網絡投票的具體操作流程見附件?2。

?????五、備查文件

特此公告

?????????中興—沈陽商業(yè)大廈（集團）股份有限公司

?????????????????????董???事???會

??附件?1

??????????????????????授?權?委?托?書

????????茲委托?????????先生（女士）代表我單位（個人）出席中興—

??沈陽商業(yè)大廈（集團）股份有限公司?2022?年度股東大會，并按照下

??列指示代為行使表決權（如委托人未對投票做明確指示，則視為受

??托人有權按照自己的意思進行表決）。

???????????????????????????????????????備注?????同意???反對???棄權

?提案編碼????????????????提案名稱????????????該列打勾的欄

??????????????????????????????????????目可以投票

??????????????總議案：除累積投票提案外的所

??????????????有提案

非累積投票提案

??????????????《2022?年度財務決算報告及?2023

??????????????年度財務預算報告》

??????????????《關于續(xù)聘公司?2023?年度會計師

??????????????事務所的議案》

??????????????《關于公司董事、監(jiān)事、高級管

??????????????理人員?2022?年度薪酬的議案》

????????《未來三年（2023—2025?年）股

????????東分紅回報規(guī)劃（草案）》

??注意事項：一項議案只可有一種表決方式，或同意，或反對，或棄權。請在相

??????????應的表決欄目上劃√，不可以兼劃，否則無效。

??委托人姓名（名稱）???????????????居民身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）

??委托人股東賬號?????????????????委托人持有股數及股份性質

??受托人姓名???????????????????居民身份證號碼

??委托日期????????????????????委托人簽名（法人須加蓋單位公章）

??委托書有效期限:至?2023?年????????月???日前有效

附件?2

??????????????參加網絡投票的具體操作流程

???一、網絡投票的程序

票簡稱為“中興投票”。

???對于本次股東大會議案（均為非累積投票提案），填報表決意

見：同意、反對、棄權。

???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為

準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已

投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案

的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

結束時間為?2023?年?6?月?16?日?15:00。

交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016?年修訂）》的規(guī)定

辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密

碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票

系統(tǒng)進行投票。

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