證券代碼：300511?????證券簡稱：雪榕生物???????公告編號：2023-059


(資料圖)

債券代碼：123056?????債券簡稱：雪榕轉債

??????????????上海雪榕生物科技股份有限公司

??????????第四屆董事會第五十一次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

電子郵件等通訊方式發出。

下簡稱“公司”）會議室召開，采取現場和通訊相結合的方式進行表決。

董事候選人列席了本次董事會。

及《公司章程》的有關規定，合法有效。

??二、董事會會議審議情況

提名的議案》

??鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，為順利完成新一屆董事會的換屆選

舉，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范

性文件及《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會進行資格審核，公司董

事會提名楊勇萍先生、陸勇先生、郭偉先生、李杰先生?4?人為公司第五屆董事會

非獨立董事候選人。

??公司第五屆董事會非獨立董事任期自公司?2023?年第三次臨時股東大會審議

通過之日起三年。為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會非獨立董事就任前，

公司第四屆董事會非獨立董事仍將繼續依照法律法規、規范性文件和《公司章程》

的規定，忠實、勤勉履行董事義務和職責。

??出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結果如下：

??（1）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意楊勇萍先生為公司第五屆董事

會非獨立董事候選人；

??（2）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意陸勇先生為公司第五屆董事會

非獨立董事候選人；

??（3）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意郭偉先生為公司第五屆董事會

非獨立董事候選人；

??（4）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意李杰先生為公司第五屆董事會

非獨立董事候選人。

??公司全體獨立董事對此發表了一致同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司公布在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網

的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-061）。

??本議案尚需提交公司股東大會審議批準，并采用累積投票方式選舉。

名的議案》

??鑒于公司第四屆董事會任期即將屆滿，為順利完成新一屆董事會的換屆選

舉，根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范

性文件及《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會進行資格審核，公司董

事會提名黃建春先生、李學堯先生、李丹蒙先生?3?人為公司第五屆董事會獨立董

事候選人。

??公司第五屆董事會獨立董事任期自公司?2023?年第三次臨時股東大會審議通

過之日起三年。為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會獨立董事就任前，公

司第四屆董事會獨立董事仍將繼續依照法律法規、規范性文件和《公司章程》的

規定，忠實、勤勉履行董事義務和職責。

??出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結果如下：

??（1）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意黃建春先生為公司第五屆董事

會獨立董事候選人；

??（2）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意李學堯先生為公司第五屆董事

會獨立董事候選人；

??（3）以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權，同意李丹蒙先生為公司第五屆董事

會獨立董事候選人。

??獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交公司股

東大會審議。

??公司全體獨立董事對此發表了一致同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司公布在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網

的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-061）、《獨立董事提名人

聲明》、《獨立董事候選人聲明》。

??本議案尚需提交公司股東大會審議批準，并采用累積投票方式選舉。

??經公司董事會審計委員會事前審議及同意，以及公司獨立董事事前發表了同

意續聘會計師事務所的事前認可意見，公司董事會同意續聘安永華明會計師事務

所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度審計機構，聘期為一年。2023?年度審計費

用由董事會提請股東大會授權公司管理層根據具體審計要求和審計范圍與安永

華明會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定。

??公司全體獨立董事對此發表了一致同意的事前認可及獨立意見，監事會對此

發表了審核意見。

??具體內容詳見公司公布在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網

的《關于擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-070）。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

??公司根據生產經營需要，經董事會成員一致同意，決定向中國光大銀行股份

有限公司上海分行申請不超過?6,800?萬元（含?6,800?萬元）的綜合授信，擔保方

式為信用。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。

??公司根據生產經營需要，經董事會成員一致同意，決定向上海奉賢浦發村鎮

銀行股份有限公司申請不超過?2,000?萬元（含?2,000?萬元）的綜合授信，擔保方

式為信用。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。

??公司根據生產經營需要，經董事會成員一致同意，決定向中信銀行股份有限

公司上海分行申請不超過?10,000?萬元（含?10,000?萬元）的綜合授信，擔保方式

為信用。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。

??公司根據生產經營需要，經董事會成員一致同意，決定向寧波通商銀行股份

有限公司上海分行申請不超過?10,000?萬元（含?10,000?萬元）的綜合授信，擔保

方式為信用。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。

??公司根據生產經營需要，經董事會成員一致同意，決定向招商銀行股份有限

公司上海分行申請不超過?10,000?萬元（含?10,000?萬元）的綜合授信，擔保方式

為信用。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。

??為滿足公司及子公司生產經營和業務發展需要，確保資金流暢通，公司在保

證規范運營和風險可控的前提下，預計在2023年度為子公司向銀行或其他金融機

構申請融資業務時提供總額度不超過人民幣21.5億元（含本數）的擔保。擔保額

度有效期限自公司2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起至2023年年度股

東大會召開之日止，上述擔保額度在有效期限內可以循環使用，擔保期限內任一

時點的擔保余額不超過股東大會審議通過的擔保額度。對超出本次審議擔保對象

及總擔保額度范圍之外的擔保，公司將根據規定及時履行決策和信息披露義務。

??公司全體獨立董事對此發表了一致同意的獨立意見，監事會對此發表了審核

意見。

??具體內容詳見公司公布在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網

的《關于?2023?年度擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-071）。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。

??本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

??公司將于?2023?年?8?月?23?日?14:30?在公司會議室召開公司?2023?年第三次臨

時股東大會。會議采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。

??具體內容詳見公司公布在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網

的《關于召開?2023?年第三次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2023-072）。

??本議案以?7?票同意，0?票反對，0?票棄權獲得通過。

??三、備查文件

獨立意見。

??特此公告。

?????????????????????????????上海雪榕生物科技股份有限公司

???????????????????????????????????????????????董事會

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