中國人民銀行西寧中心支行網站近日公布的行政處罰信息公示表((西中支)罰字〔2020〕第3號)顯示,隨行付支付有限公司(簡稱“隨行付”)青海分公司存在以下6宗違法行為:1.特約商戶合作協議內容及要素不完善;2.特約商戶資質審核和實名制落實不到位;3.未嚴格落實特約商戶巡檢制度;4.未在特約商戶入網前開展培訓并留存相關記錄;5.與特約商戶建立業務關系時未按規定識別特約商戶身份;6.與身份不明的客戶進行交易。

2020年8月31日,中國人民銀行西寧中心支行對該分公司罰款35.5萬元。

此外,申胤(時為隨行付青海分公司反洗錢領導小組組長)存在以下2宗違法行為:與特約商戶建立業務關系時未按規定識別特約商戶身份;與身份不明的客戶進行交易。

同日,中國人民銀行西寧中心支行對申胤罰款2.4萬元。

經中國經濟網記者查詢,隨行付成立于2011年7月29日,注冊資本2億元。公司的大股東為重慶結行移動商務有限公司,持股比例為80.04%。公司是中國線下場景智慧支付平臺,擁有銀行卡收單牌照、互聯網支付牌照、移動支付牌照、小額貸款牌照、跨境人民幣結算資質等,是國內全牌照支付公司。

以下為原文:

標簽: 隨行付青海