益豐藥房(603939)今日晚間發布公告稱，公司于近日收到董事會秘書王付國遞交的辭職報告，王付國因個人原因申請辭去公司董事會秘書職務。根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，王付國的辭職申請自送達公司董事會之日起生效，王付國辭去董事會秘書職務后，不再擔任公司其他職務。

同日，益豐藥房還發布了聘任董事會秘書的公告。公司于2020年11月30日召開的第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任范煒為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

益豐藥房表示，范煒已取得證券交易所頒發的董事會秘書任職資格證書，具備履行董事會秘書職責所需的專業知識和工作經驗，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，不存在不適合擔任公司董事會秘書的情形。在本次董事會召開之前，公司已按相關規定將范煒先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所備案，審核結果無異議。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

范煒，男，中國國籍，無永久境外居留權，1981年7月出生，研究生學歷，碩士學位。2007年至2011年，任中興通訊股份有限公司投資者關系經理、2011年至2017年任中聯重科股份有限公司投資者關系室主任，2017年至2018年任中泰證券股份有限公司機械行業分析師;2018年至2020年任順豐控股股份有限公司投資者關系副總監。2020年8月至11月任益豐大藥房連鎖股份有限公司投資關系總監。現任公司董事會秘書。

范煒未持有公司股票;與公司持股5%以上股東不存在關聯關系;不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在受中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒的情形;不是失信被執行人或失信責任主體、失信懲戒對象;符合《公司法》等相關法律、法規和規章和《公司章程》規定的任職條件。

標簽： 益豐藥房(603939)