電信詐騙猛如虎，上市公司也防不勝防。11月5日，斯萊克公告，公司全資子公司斯萊克國際有限公司(以下簡稱“斯萊克國際”)近期遭遇犯罪團伙電信詐騙，導致斯萊克國際銀行賬戶內(nèi)的205萬余美元通過網(wǎng)絡被騙取。案發(fā)后公司已向公安機關(guān)報案，并于11月4日收到公安機關(guān)出具的《受案回執(zhí)》。

斯萊克三季報業(yè)績情況

根據(jù)斯萊克三季報，第三季度上市公司實現(xiàn)歸母凈利潤約1472.6萬元人民幣(若無標明，單位下同)。此次斯萊克國際被詐騙的205萬美元，折合人民幣約1363萬元。

這一起詐騙，險些騙走了上市公司近三個月賺的“辛苦錢”。

對于被詐騙的經(jīng)過，斯萊克未在公告中詳述，僅表示，目前，公安機關(guān)正在積極偵辦，被騙資金已有150萬余美元被公司申請凍結(jié)，其余被騙資金也在追討，最終影響尚不能確定。

斯萊克并非第一家落入“陷阱”的上市公司。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，包括斯萊克在內(nèi)，近一年多來已經(jīng)有4家上市公司遭遇電信網(wǎng)絡詐騙。

6月23日晚間，京投發(fā)展公告稱，子公司北京京投銀泰置業(yè)有限公司(以下簡稱“銀泰置業(yè)”)遭遇犯罪團伙電信詐騙，導致銀泰置業(yè)銀行賬戶內(nèi)2670萬元于6月22日通過網(wǎng)絡被騙取。

銀泰置業(yè)為京投發(fā)展持股50%、由合作方負責操盤的子公司，其財務人員遭遇犯罪團伙電信詐騙。案發(fā)后，銀泰置業(yè)財務人員已第一時間向公安機關(guān)報案，并于6月23日收到了公安機關(guān)出具的《受案回執(zhí)》。

無獨有偶。就在京投發(fā)展遭遇詐騙的一周前，世龍實業(yè)發(fā)布公告稱，公司近期因財務主管人員遭遇電信詐騙，導致公司銀行賬戶內(nèi)的298萬元通過網(wǎng)絡被盜取。公司已向江西省樂平市公安局報案，并收到江西省樂平市公安局的《立案決定書》。

與斯萊克相同，京投發(fā)展、世龍實業(yè)均未在公告中透露落入騙局的經(jīng)過。有完善的財務、法務管理、審核制度的上市公司緣何會掉進詐騙團伙的圈套？從以下兩家公司的經(jīng)歷或許可以窺之一二。

2019年10月，西部黃金公告，全資子公司西部黃金克拉瑪依哈圖金礦有限責任公司(以下簡稱“哈圖公司”)遭遇網(wǎng)絡經(jīng)濟詐騙，已向公安機關(guān)報案，正積極配合公安機關(guān)工作。

據(jù)悉，哈圖公司為西部黃金全資子公司，主營業(yè)務為黃金采選、黃金冶煉及深加工、黃金產(chǎn)品銷售。彼時，哈圖公司收到謊稱為“西部黃金總經(jīng)辦”的冒名郵件，冒充哈圖金礦經(jīng)理，以簽訂合同為名，根據(jù)付款信息劃轉(zhuǎn)款項。哈圖公司根據(jù)冒名郵件及信息分別付出48萬元、98萬元、290萬元三筆款項。隨后，哈圖公司發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息系冒名偽造，得知被詐騙，后立即向公安機關(guān)報案。

截至西部黃金當時公告(2019年10月26日)，第一筆款項48萬元由于用戶名與賬號不符已退回，第二筆款項98萬元在克拉瑪依市刑偵支隊與銀行的努力下已經(jīng)凍結(jié)，第三筆款項290萬元已到對方對公賬戶，暫時無法凍結(jié)。哈圖公司已將相關(guān)材料報公安機關(guān)，已經(jīng)收到克拉瑪依市公安局的《立案告知書》。

時間再往前一些。2015年末，深圳能源的財務管理人員遭遇信息詐騙，違反公司財務管理制度和內(nèi)控流程，指令下屬對外支付投標保證金3505萬元。這一巨額詐騙案一度引發(fā)市場關(guān)注。

據(jù)今年年初深圳市中級人民法院的刑事裁決書，該詐騙團伙通過互聯(lián)網(wǎng)等途經(jīng)獲悉深圳能源高層的姓名、相片、手機號碼等資料，之后冒充上市公司董事長將上市公司財務經(jīng)理拉入其設立的所謂公司高層QQ群，并在該QQ群內(nèi)冒充公司董事長向公司財務人員發(fā)出轉(zhuǎn)賬指令，詐騙上市公司巨額錢款。

詐騙得手后，該詐騙團伙立即將涉案款項轉(zhuǎn)入該團伙準備的其他銀行賬戶，然后轉(zhuǎn)入專門替詐騙團伙洗錢取現(xiàn)的人員事先提供的銀行賬戶內(nèi)。專門從事替詐騙團伙洗錢取現(xiàn)的人員再將款項轉(zhuǎn)入預先準備好的多級銀行賬戶內(nèi)，后利用取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移涉案款項。

今年3月份，深圳能源在互動易平臺上表示，案件發(fā)生后，公司一方面采取措施堅決杜絕類似事件發(fā)生，一方面積極與公安機關(guān)保持溝通聯(lián)系，協(xié)助公安機關(guān)偵辦案件，并開展款項追繳工作，截至2019年12月31日，涉案資金已追回約2847.7萬元，剩余款項的追繳工作仍在進行中。

標簽： 電信詐騙